隆亨邨公屋男開空殼公司 兩年半間洗黑錢3.7億元被海關拘捕

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愛1c蛋

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[本港新聞評論] 隆亨邨公屋男開空殼公司　兩年半間洗黑錢3.7億元被海關拘捕

發表於 2022-9-29 09:39

一名38歲報稱為散工工人、居住大圍隆亨邨的男子，涉嫌在2019年11月至2022年5月期間，在7間不同銀行開設15個銀行戶口，處理1500宗可疑巨額交易，金

海關有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任雷榮俊講述案情，指今年年中香港海關根據情報，鎖定一名本地男子，懷疑他參與洗黑錢活動。昨日（9月27日）海關昨日突擊搜查一個住宅單位和一間秘書公司，拘捕一名報稱為散工工人的38歲本地男子，他涉嫌在2019年11月至2022年5月期間，在7間不同銀行開設15個銀行戶口，處理1500宗可疑巨額交易，金額高達3.7億元。

個人戶口方面，被捕人在2019年年底開始，在4間不同銀行開設8個個人戶口，在開戶後隨即進行高額頻繁交易，單筆交易金額高達250萬元。被捕人利用個人戶口，由140個第三方個人戶口，收取8000萬元；再將這筆錢轉到另外120個第三方個人戶口，共牽涉1000宗交易。總而言之，被捕人個人戶口共收取200多個第三方個人戶口金錢，再轉到其他銀行。

公司戶口方面，被捕人2020年底成立懷疑空殼公司，並擔任公司的唯一董事。公司訛稱經營傢俬及清潔用品貿易生意。但根據海外調查，其公司地址無實際業務、無報關紀錄、無報稅紀錄，涉嫌用空殼公司名義洗黑錢。短短一個月內，被捕人在3間不同銀行開設7個公司戶口，並在第三方空殼公司收取巨額匯款，一年間收取2.9億元，處理超過500宗交易。最大單一交易涉款高達1500萬元。

根據調查所得，這些第三方空殼公司沒有實際業務，雖然報稱貿易生意但無報關紀錄，亦無相關證明文件。被捕人收取巨額金錢後只是作短暫停留即再轉走，是典型洗黑錢手法。被捕人居住公屋、名下無物業、報稱做散工月入約1萬元，但2019年11月至2022年5月期間共處理3.7億港元金額，其戶口交易紀錄與財務狀況極不相稱。被捕人現正保釋候查。

海關調查更發現被捕人戶口內有700萬元存款，拘捕行動當日海關已將款項凍結，以作進一步調查。海關檢獲手提電話、電腦、銀行文件及月結單。海關會循資金來源及流向繼續調查，不排除會有更多人被捕。

住公屋嘅真係臥虎藏龍, 一個打散工嘅人可以在唔夠3年"洗"3~4億?

新聞來源連結:
https://www.hk01.com/突發/819707/隆亨邨公屋男開空殼公司-兩年半間洗黑錢3-7億元被海關拘捕

#海關

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ngblowwater-a1 Platinum Member 帖子 56628 積分 54986 註冊 2018-5-24 發短消息加為好友	#2 發表於 2022-9-29 09:41 只看該作者大中小繁簡咪玩啦, 冇組織咁收2億, 自己提款.....攞d錢著草返大陸又點
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touya08 Golden Member 帖子 21830 積分 20142 註冊 2014-9-4 發短消息加為好友	#3 發表於 2022-9-29 09:42 只看該作者大中小繁簡條友有無黑社會背景?? D黑錢係黑社會定係黑暴
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勇猛果斷的樹苗高級會員帖子 1019 積分 906 註冊 2022-1-3 發短消息加為好友	#4 發表於 2022-9-29 09:42 只看該作者大中小繁簡算唔算超級富戶。房署應唔應該收返間屋？
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dtw Platinum Member 帖子 129951 積分 71516 註冊 2008-8-27 發短消息加為好友	#5 發表於 2022-9-29 09:44 只看該作者大中小繁簡 [按此打開] [隱藏] 實收幾多錢呢？
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愛1c蛋 Golden Member 帖子 32539 積分 37776 註冊 2009-2-4 發短消息加為好友	#6 樓主發表於 2022-9-29 09:51 只看該作者大中小繁簡引用: 原帖由勇猛果斷的樹苗於 2022-9-29 09:42 發表算唔算超級富戶。房署應唔應該收返間屋？罪成就一定無得留低
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飛劍龍 Golden Member 帖子 20228 積分 21733 註冊 2004-12-4 發短消息加為好友	#7 發表於 2022-9-29 09:59 只看該作者大中小繁簡公屋大王
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剎華 Silver Member 帖子 10409 積分 10333 註冊 2016-2-20 發短消息加為好友	#8 發表於 2022-9-29 10:05 只看該作者大中小繁簡有錢途，無後路……
UID 5842414 帖子 10409 精華 0 積分 10333 金幣 1159 閱讀權限 70 來自香港黃大仙在線時間 2325 小時註冊 2016-2-20 最後登錄 2024-4-18 查看詳細資料	回覆引用 TOP

lctj9 Golden Member 帖子 50409 積分 47670 註冊 2007-9-13 發短消息加為好友	#9 發表於 2022-9-29 10:06 只看該作者大中小繁簡做到咁揚
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愛1c蛋 Golden Member 帖子 32539 積分 37776 註冊 2009-2-4 發短消息加為好友	#10 樓主發表於 2022-9-29 10:17 只看該作者大中小繁簡 [按此打開] [隱藏] 咁多戶口, transaction 又咁大好難唔畀人發現
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EJ20 VIP 帖子 3212 積分 3180 註冊 2009-4-22 發短消息加為好友	#11 發表於 2022-9-29 10:42 只看該作者大中小繁簡 on9仔又要做賊又唔讀下書連新聞都唔睇下唔拉你拉邊個
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judylam651 Platinum Member 帖子 53066 積分 58722 註冊 2011-6-21 發短消息加為好友	#12 發表於 2022-9-29 10:52 只看該作者大中小繁簡引用: 原帖由 ngblowwater-a1 於 2022-9-29 09:41 發表咪玩啦, 冇組織咁收2億, 自己提款.....攞d錢著草返大陸又點咪係, 分分中係俾日軍25佢..
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半夏善良的黑頭 Golden Member 帖子 44517 積分 42840 註冊 2020-2-12 發短消息加為好友	#13 發表於 2022-9-29 13:47 只看該作者大中小繁簡收返間公屋
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